藍盾信息安全技術(shù)股份有限公司 藍盾信息安全技術(shù)股份有限公司成立于1999年10月, 總部設(shè)在廣州。公司是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)、國家 火炬計劃重點企業(yè)、廣東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省雙軟企業(yè)、 廣東省網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究工程中心等,是國內(nèi)較早從事信息 安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)網(wǎng)絡(luò) 安全企業(yè)。作為一家有著10年歷史,專業(yè)從事信息安全研究 的公司,藍盾信息安全技術(shù)股份有限公司在信息安全領(lǐng)域有 著較深的技術(shù)積累,在算法、軟件和硬件上面均有建樹。 算法研究 公司一直重視基礎(chǔ)研究,把算法的研究視為核心競爭力 的體現(xiàn)。公司重新定義了信息安全設(shè)備上面的規(guī)則描述語言, 并提出了可編程的需求描述語言。采用規(guī)則描述語言,可以使 現(xiàn)場的服務(wù)技術(shù)人員根據(jù)用戶的需求再次進行編程,滿足用 戶的需求。該語言已經(jīng)廣泛地應(yīng)用在公司各種信息安全設(shè)備 上,并在公司

國信證券股份有限公司 關(guān)于武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 限售股份上市流通事項的核查意見 根據(jù)《公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法 律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或 “保薦機構(gòu)”）作為武漢力源信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）持續(xù)督 導(dǎo)期間的保薦機構(gòu)，對公司部分限售股份申請上市流通事項進行了審慎核查，具體 情況如下： 一、公司首次發(fā)行前已發(fā)行股份概況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可［2011］136號）文件《關(guān)于核準(zhǔn)武漢 力源信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司 于2011年2月22日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通 股1,670萬股（采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資

中國建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊

1/9 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 項目概覽 一、業(yè)務(wù)描述 （一）主營業(yè)務(wù) 公司主營業(yè)務(wù)是以高鐵扣件為核心的高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司形成了以高鐵扣件為核心，同時包括軌道板預(yù)應(yīng)力體系、鐵路橋梁支座以及工程材料在內(nèi)的 高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品體系，公司產(chǎn)品已覆蓋至軌道、橋梁和隧道等高鐵工務(wù)工程領(lǐng)域。 （二）主要產(chǎn)品 1、軌道扣件 軌道扣件又稱扣件、扣件系統(tǒng)，是由一系列部件按照一定的順序組裝而成，是軌道結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵 部件。公司軌道扣件產(chǎn)品主要為高鐵扣件和重載扣件 完整的軌道結(jié)構(gòu)自上而下由鋼軌、軌道扣件和軌下支撐結(jié)構(gòu)（軌枕或軌道板）構(gòu)成。軌道結(jié)構(gòu)的 作用是引導(dǎo)列車的運營，直接承受來自列車的荷載，并將荷載傳至路基、橋梁或隧道。軌道結(jié)構(gòu)應(yīng)具 有足夠的強度、穩(wěn)定性和耐久性，并具有固定的幾何形位，保證列車安全、平穩(wěn)、不間斷地運行。 2/9 在軌道結(jié)構(gòu)中，軌道扣件將鋼軌與軌

公司愿景:讓天更藍地更綠氣更凈水更清北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司是深交所a股上市公司,是深耕節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國家級高新技術(shù)企業(yè),業(yè)務(wù)范圍涉及電站空冷、海水淡化、光熱利用、余熱開發(fā)和新型環(huán)保火力電站等國家重點發(fā)展的新技術(shù)、新能源領(lǐng)域。作為國際領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保和新能源系統(tǒng)解決方案提供商,2009年至今年均國內(nèi)電站空冷市場占有率達到30%位居國內(nèi)第一,2013年達到51%,占據(jù)國內(nèi)電站空冷市場半壁江山;并在甘肅敦煌投資建設(shè)了世界第三座、

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進行，維護企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺，實現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟及名譽損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺賬及履約報表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國建筑

中成進出口股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度 為保障中成進出口股份有限公司（以下簡稱“本公司”）信息披露 真實、準(zhǔn)確、完整、及時、合法，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（2004年修訂本）（以下簡稱 《上市規(guī)則》）及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》（以下簡稱《股 票條例》）等國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程，制定本制度。 第一章一般規(guī)定 第一條　公司董事會秘書負責(zé)管理公司重大信息內(nèi)部報告事宜 的管理，保證公司內(nèi)部信息及時、準(zhǔn)確的上傳下達。董事會及經(jīng)理人 員應(yīng)對董事會秘書的工作予以積極支持。 第二條　公司及其合并范圍內(nèi)的控股子公司（以下統(tǒng)稱“子公 司”）發(fā)生本制度所規(guī)定的重大事件時，應(yīng)當(dāng)及時向董事會秘書報告， 并應(yīng)確保報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。 公司及子公司負責(zé)向董事會秘書報告重大

徐工集團工程機械股份有限公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為加強審計監(jiān)督，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，提高運營效率，增加企業(yè)價值， 根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、中 國內(nèi)部審計協(xié)會《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制 定本制度。 第二條本制度所稱內(nèi)部審計，是指公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評 價活動，旨在增加價值和改善企業(yè)的運營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和 評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進組織目標(biāo)的實現(xiàn)。 第三條公司貫徹“依法審計、服務(wù)大局、以人為本、務(wù)求實效”的方針， 堅持“全面審計、突出重點、強化內(nèi)控、立足服務(wù)”的原則，在公司范圍內(nèi) 實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學(xué)化審計。 第二章機構(gòu)設(shè)置 第四條公司設(shè)立審計部，負責(zé)開展整個公司的內(nèi)部審計工作。審計部對 公司董事會審計委員會負

橫店集團東磁股份有限公司內(nèi)部審計管理制度 1 橫店集團東磁股份有限公司內(nèi)部審計管理制度 第一章總則 第一條為加強橫店集團東磁股份有限公司內(nèi)部（以下簡稱公司）審計工作 管理，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，實現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)揮內(nèi) 部審計工作在促進公司經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)《中華人民共和 國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計 工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司其他各項規(guī)章制度，制訂本制度。 第二條本制度所稱內(nèi)部審計，是指由公司內(nèi)部機構(gòu)或人員，對公司內(nèi)部控 制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果 等開展的一種評價活動。 第三條本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及 其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程：

某上市地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度——此資料是目前房地產(chǎn)行業(yè)排名前矛的地產(chǎn)集團內(nèi)部管理程序。　　第二章主要內(nèi)容　　第三條本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和控制內(nèi)部：括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳...

1 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)聯(lián)交 易行為，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合法、公允、合理，保證公司各 項業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益，依據(jù)《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī) 范性文件和《深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的 規(guī)定，制定本制度。 第二條公司在確認(rèn)關(guān)聯(lián)關(guān)系和處理關(guān)聯(lián)交易時，應(yīng)遵循并貫徹以下原則： （一）獨立交易原則； （二）誠實信用原則； （三）平等、自愿、公平、公開、公允原則； （四）關(guān)聯(lián)方股東或董事在關(guān)聯(lián)交易表決中應(yīng)當(dāng)回避或放棄表決權(quán)； （五）必要時聘請獨立財務(wù)顧問或?qū)I(yè)評估機構(gòu)發(fā)表意見和報告。 第三條公司

-1- 證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設(shè)公告編號：臨2012-011 路橋集團國際建設(shè)股份有限公司 關(guān)于股票終止上市的公告公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 特別提示 自路橋集團國際建設(shè)股份有限公司（（“路橋建設(shè)”或“本公司”）股票終止上 市日起，本公司股東持有本公司股票余額可能顯示為零。。在換股相關(guān)手續(xù)完成 之前，本公司股東對本公司所擁有的權(quán)益將不會受到任何影響；；在換股相關(guān)手 續(xù)完成之后，，本公司股東持有的本公司股票將按照2.69:1的換股比例自動轉(zhuǎn)換 為中國交通建設(shè)股份有限公司（“中國交建”）a股股票，即每股路橋建設(shè)股票將 可轉(zhuǎn)換為2.69股中國交建a股股票。屆時，本公司股東可進行中國交建中國交建股票余 額查詢。相關(guān)股票上市安排請關(guān)

福建某集團股份有限公司薪酬制度——福建某集團股份有限公司薪酬制度，　　第一章總則　　第二章薪酬結(jié)構(gòu)　　第三章固定工資　　第一節(jié)基本工資　　第二節(jié)司齡工資　　第三節(jié)崗位工資　　第四節(jié)資歷工資　　第四章績效薪酬　　第一節(jié)季度獎金...

近年來隨著國際性會計造假、審計失敗實際案例的逐漸增多,如美國發(fā)生的安然事件、日本發(fā)生的奧林巴斯事件、我國發(fā)生的銀廣廈藍田股份事件等,在對資本市場造成嚴(yán)重沖擊的同時,使人們認(rèn)識到會計、審計及公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)三者之間關(guān)系的重要性,只有準(zhǔn)確、真實會計信息作基礎(chǔ),優(yōu)質(zhì)的審計和科學(xué)完善的公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)作保證,才能夠持續(xù)推動資本市場正常運行并深化發(fā)展,本文結(jié)合濟南鋼鐵股份有限公司,從內(nèi)部審計與公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的關(guān)系著手,通過對公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)與審計質(zhì)量的關(guān)系分析,找到通過改善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)提升審計質(zhì)量的方法,為公司順應(yīng)資本市場發(fā)展做出努力。

第1頁共6頁 山東高速公路股份有限公司 內(nèi)部控制評價管理辦法 [經(jīng)2010年3月25日公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過] 第一章總則 第一條為了促進山東高速公路股份有限公司（簡稱“高速股份”）全面評 價其內(nèi)部控制的設(shè)計和運行情況，揭示和防范經(jīng)營風(fēng)險，充分滿足財政部、證監(jiān) 會、上海證券交易所等外部監(jiān)管機構(gòu)對于企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)信息的需求，根據(jù)財 政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《上市公司內(nèi)部控制規(guī)范 指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況，特制定本管理辦法。 第二條本管理辦法所稱的內(nèi)部控制評價，是指高速股份董事會對內(nèi)部控制 有效性進行全面評價、形成評價結(jié)論、出具評價報告的過程。 第三條本辦法適用范圍：高速股份及各權(quán)屬單位。 本辦法所稱權(quán)屬單位，指高速股份所屬的

萬鴻集團股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁共2頁 董事會辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區(qū)武珞路28號長信大廈四樓 萬鴻集團股份有限公司 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 第一條為提高公司風(fēng)險管理水平，保證公司內(nèi)控制度的有效實施，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控 制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，制定公司內(nèi)部控制檢查 監(jiān)督管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。 第二條公司董事會審計委員會對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導(dǎo)，并審閱公司內(nèi)部控 制檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。 第三條公司確定審計部為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門，具體負責(zé)檢查監(jiān)督公司內(nèi)部控制的 執(zhí)行情況。 第四條公司制定年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計劃作為評價內(nèi)部控制運行情

002115二屆三十次董事會第11號議案 第1頁共9頁 三維通信股份有限公司 內(nèi)部控制自我評價報告 根據(jù)財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》及相關(guān)具體規(guī)范和深圳證券交易所發(fā)布的《上 市公司內(nèi)部控制指引》，對公司2009年度的內(nèi)部控制的有效性評價如下： 一、公司基本情況 三維通信股份有限公司(公司原名“浙江三維通信股份有限公司”，現(xiàn)已變更為“三維 通信股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“本公司”)系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作 領(lǐng)導(dǎo)小組浙上市[2004]12號《關(guān)于同意變更設(shè)立浙江三維通信股份有限公司的批復(fù)》批準(zhǔn)， 在原浙江三維通信有限公司基礎(chǔ)上，整體變更設(shè)立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局辦理工商變更登

1 華意壓縮機股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案 為進一步加強公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，貫徹實施財政部、審計署、 中國保監(jiān)會、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范》（財會[2008]7號文）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財會[2010]11號文）， 根據(jù)中國證監(jiān)會、江西證監(jiān)局的統(tǒng)一部署和相關(guān)要求，公司制定了內(nèi)控規(guī)范實施 工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司概況 公司簡稱：“華意壓縮”,股票代碼：“000404”，上市地：深圳證券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通過社會募集方式設(shè)立，公司股票于1996 年6月19日在深圳證券交易所上市。 公司法定代表人：劉體斌，注冊資本：32,458.1218萬元，注冊地址：景德 鎮(zhèn)市長虹大道1號，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為3600001100004

1 吉林電力股份有限公司 內(nèi)部控制自我評價報告 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章對公司內(nèi)部控制自我評價報告的要求及《企業(yè)內(nèi)部控制評 價指引》，公司董事會和審計委員會全面檢查了各項規(guī)章制度的執(zhí)行 情況，進行了評價。報告如下： 一、公司內(nèi)部控制基本情況 1、內(nèi)部控制組織架構(gòu) 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公 司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層；董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員 2 會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會四個專門委員會和 董事會秘書；公司本部設(shè)14個管理部門；所管單位包括2家籌建處、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要參股公司4家。 2、內(nèi)部控制建立健全情況 （1）內(nèi)部環(huán)境 公司設(shè)立了“三會一層”和四個專門委員會，同時根據(jù)公司實際 設(shè)立了總經(jīng)理工作部、人力資源部、財務(wù)部、計劃發(fā)展部、市場

恒逸石化股份有限公司 內(nèi)部控制體系建設(shè)實施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內(nèi)控規(guī)范實施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務(wù)性質(zhì)..........................................3 2.3組織架構(gòu)..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)機

山東民和牧業(yè)股份有限公司子公司管理制度 山東民和牧業(yè)股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為加強對山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子 公司的支持、指導(dǎo)和管理，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、 《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《山東 民和牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及公司各項內(nèi)控制度的 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定 其董事會半數(shù)以上成員的當(dāng)選，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據(jù)對控

○○股份有限公司 no.　　　　　　　 制　　造　　令 年　　月　　日 品　　　號／　　名 規(guī)　　　　格 數(shù)　　　　量 備注： 預(yù)定交貨日期 完　成　日　期 　　年　月　日 　　年　月　日 品　　　　管 包　　　　　裝 送貨方式：□送　　□寄貨運　　□郵寄　　□其它 核準(zhǔn)： 制單： (本記錄不得擅自涂改) fm0736a