北京首鋼股份有限公司內(nèi)部工程項(xiàng)目管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)內(nèi)部 工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”)管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行有效控制，根據(jù)《北 京首鋼股份有限公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。 第二條本辦法的項(xiàng)目包括規(guī)劃項(xiàng)目、技術(shù)改造措施項(xiàng)目、環(huán)保 項(xiàng)目、技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和大、中修項(xiàng)目等。 第三條公司的項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理，并按專(zhuān)業(yè)歸口分工負(fù)責(zé)：計(jì) 財(cái)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審查、立項(xiàng)、資金安排和支付等管理；技術(shù)質(zhì)量部負(fù) 責(zé)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理；機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)大、中修項(xiàng)目、設(shè)備零購(gòu) 的管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安措項(xiàng)目的管理；技改部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管 理。 第四條公司重大項(xiàng)目必須納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，按項(xiàng)目的資 金來(lái)源分為自有資金項(xiàng)目和募集資金項(xiàng)目。一般項(xiàng)目必須納入季度、 月度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃中。 第五條項(xiàng)目的審批權(quán)限按公司《章程》、《總經(jīng)理工作細(xì)則

證券代碼：000046證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泛海建設(shè)編號(hào)：2010-018 泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于北京星火房地 產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“星火公司”）、通海建設(shè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “通海公司”）與泛海集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“泛海集團(tuán)”）簽訂《“關(guān)于 履行‘《項(xiàng)目工程合作合同》及相關(guān)協(xié)議’的補(bǔ)充協(xié)議”的補(bǔ)充協(xié)議》的 議案?，F(xiàn)將有關(guān)信息公告如下： 一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容 星火公司、通海公司委托泛海集團(tuán)進(jìn)行兩家公司所屬項(xiàng)目的拆遷 安置、“七通一平”等工程，根據(jù)工程進(jìn)展情況，星火公司、通海建設(shè) 與泛海集團(tuán)經(jīng)協(xié)商，于2009年1月8日在原有委托施工的工程合作合同 及相關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上簽訂了《關(guān)于

山東民和牧業(yè)股份有限公司子公司管理制度 山東民和牧業(yè)股份有限公司 子公司管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對(duì)山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子 公司的支持、指導(dǎo)和管理，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《上市規(guī)則》）、 《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《山東 民和牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）及公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第二條本制度所稱(chēng)控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能夠決定 其董事會(huì)半數(shù)以上成員的當(dāng)選，或者通過(guò)協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。 第三條本制度適用于公司及公司控股子公司。 第四條公司依據(jù)對(duì)控

1 唐山港集團(tuán)股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易決策制度 第一條為規(guī)范公司及其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易決策程 序，防止關(guān)聯(lián)交易損害公司及中小股東的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定及《唐山港集團(tuán)股份有限公司章程》，制定本制度。 第二條本制度所稱(chēng)關(guān)聯(lián)交易是指本公司或本公司控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人 之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)。 公司與公司的控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不適用本制度。 第三條本制度所稱(chēng)關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。 具有以下情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人： 1、直接或間接地控制本公司的法人或其他組織； 2、由前項(xiàng)所述法人或其他組織直接或間接控制的除本公司及其控股子公司 以外的法人或其他組織； 3、由本公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員 的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他組織； 4、持有公司5%以上股份的法

股份有限公司募集資金管理制度 第一條為加強(qiáng)、規(guī)范募集資金的管理，提高其使用效率和效益，保 護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證 券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海 證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照《湖北多佳股份有限公司公司章程》等 有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二條募集資金是指本公司依法定程序提出申請(qǐng)，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān) 督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，以招股、配股、增發(fā)新股等形式，通過(guò)證券市場(chǎng) 向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行股本融資所籌集的貨幣和股東以非貨幣資金入股的 實(shí)物資產(chǎn)。 募集的貨幣資金需經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出 具驗(yàn)資報(bào)告，實(shí)物資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告，且其 資產(chǎn)所有權(quán)已轉(zhuǎn)移至本公司。 第三條公司在銀行設(shè)立募集資金使用專(zhuān)戶(hù)，將全額募集資金及時(shí)、 完整地存放在使用專(zhuān)戶(hù)內(nèi)，并按照招股（配股、增發(fā)新股）說(shuō)明

某股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度 一、總則 第一條為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，理順財(cái)務(wù)管理關(guān)系，明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)、強(qiáng)化 財(cái)務(wù)管理的功能，提高公司的整體經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，特指定本管理制度。 第二條本制度適用于股份公司本部及下屬子公司。 二、財(cái)務(wù)管理體系 第一條公司按照統(tǒng)一管理、分級(jí)核算的原則，設(shè)置和健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的 財(cái)務(wù)人員，并按崗位責(zé)任制從事財(cái)務(wù)管理工作。 第二條公司財(cái)務(wù)管理體系：公司董事長(zhǎng)、總裁領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、財(cái)會(huì)人員和其他人 員執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)制度及本制度。公司總裁對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng) 導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理工作。即 董事長(zhǎng)總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部 第三條財(cái)務(wù)總監(jiān)由總裁提名，董事會(huì)聘任，受董事長(zhǎng)和總裁的委托全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng) 財(cái)務(wù)管理工作，直接對(duì)總裁和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司直接委派；子公司 財(cái)務(wù)部接受本公司財(cái)

某地產(chǎn)股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)并結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況訂立的薪酬管理規(guī)定，是員工獲得正當(dāng)勞動(dòng)報(bào)酬的保證，也是維持企業(yè)效率和持續(xù)發(fā)展的基本保證，體現(xiàn)了企業(yè)效益與員工利益相結(jié)合的原則；　　本制度旨在客觀評(píng)價(jià)員工業(yè)...

橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 1 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）審計(jì)工作 管理，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)揮內(nèi) 部審計(jì)工作在促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)《中華人民共和 國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì) 工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司其他各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂本制度。 第二條本制度所稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)，是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員，對(duì)公司內(nèi)部控 制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果 等開(kāi)展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第三條本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制，是指公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及 其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過(guò)程：

1 北京首鋼股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作條例 第一章總則 第一條為進(jìn)一步建立健全北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) 公司)董事(非獨(dú)立董事)、經(jīng)理等高級(jí)管理人員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)高管人員) 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和 國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》 及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，制定本條例。 第二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé) 制定公司董事、經(jīng)理及其他高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制 定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會(huì) 在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二章人員組成 第三條薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事 人數(shù)不少于二分之一。 第四條薪酬與考核

內(nèi)部控制管理制度 第一章總則 第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制，健全各項(xiàng)制度，杜絕違 紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和市政大隊(duì)經(jīng) 濟(jì)有序健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié) 合市政大隊(duì)實(shí)際制定本規(guī)定。 第二條單位財(cái)務(wù)管理，是單位管理的重要組成部分，是規(guī)范單 位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理 必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。行政事業(yè)單位應(yīng)建 立健全單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，防止財(cái)產(chǎn)、資 金流失、浪費(fèi)或被貪污、挪用。 第三條單位的財(cái)務(wù)管理包括：預(yù)算管理、收入管理、支出管理、 采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、往來(lái)資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、 財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)等項(xiàng)管理。 第四條接受財(cái)政部門(mén)、審計(jì)、稅務(wù)、物價(jià)、監(jiān)察、人民銀行等 有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。 第二章預(yù)算管理 第五條單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年

內(nèi)部控制管理制度 第一章總則 第一條為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)防范和 化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 第二條公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)及其工作人員從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、牽制和控 制的方法、措施、程序的總稱(chēng)。 第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求 第三條內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué) 化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下： 一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí)； 二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)； 三、預(yù)防各類(lèi)違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)； 四、保證會(huì)計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性，保證及時(shí)提供可靠的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求，制定明確的經(jīng)營(yíng)方針， 完善“自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約

1 證券代碼601857證券簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)石油編號(hào)臨2008-020 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告 1.更新2009年至2011年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限 2.修訂2008年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限 更新2009年至2011年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限 謹(jǐn)請(qǐng)參閱本公司于2005年9月22日發(fā)出的有關(guān)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的通函及于2006 年9月14日有關(guān)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易若干年度上限的通函。本公司已分別于2005年11月8 日及2006年11月6日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，由獨(dú)立股東及／或股東（視情況而定）批準(zhǔn) 持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易及截至2008年12月31日止三個(gè)年度的年度上限，及其后修訂的若干 年度上限。 本公司在2008年12月31日之后將繼續(xù)進(jìn)行持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，因此在未來(lái)三年（即 2009年1月1日至2011年12月31日）會(huì)根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》第14a章

1 證券代碼：600050證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)聯(lián)通編號(hào)：臨時(shí)2006-034 中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易協(xié)議事項(xiàng)的公告 中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)以及公司董事 會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 釋義： 在本公告中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)和術(shù)語(yǔ)具有如下意義： 本公司指中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司 聯(lián)通集團(tuán)指中國(guó)聯(lián)合通信有限公司 聯(lián)通bvi公司指中國(guó)聯(lián)通(bvi)有限公司，一家按照英屬維爾京 群島法律注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司 聯(lián)通紅籌公司指中國(guó)聯(lián)通股份有限公司，一家按照香港法律注冊(cè) 成立的有限責(zé)任公司，已在境外發(fā)行股票并在香 港、紐約兩地上市 聯(lián)通新時(shí)空指聯(lián)通新時(shí)空通信有限公司 聯(lián)通新國(guó)信指聯(lián)通新國(guó)信通信有限公司 聯(lián)通新時(shí)訊指聯(lián)通新時(shí)訊通信有限公司 聯(lián)

北京首鋼股份有限公司高速線(xiàn)材廠生產(chǎn)的產(chǎn)品介紹 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)牌號(hào)規(guī)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)用途 1低碳鋼熱軋 圓盤(pán)條 q235фф1 4 gb/t701-1997低碳鋼熱軋圓盤(pán)條建筑 2鋼筋混凝土用 熱軋帶肋鋼筋 hrb335、hrb400ф8- ф10 gb1499-1998鋼筋混凝土用熱軋帶 肋鋼筋 q/帶肋鋼筋——第4部分:hrb400 抗震鋼筋 建筑 3焊接用鋼盤(pán) 條 h08a、h10mn2、h08mna、 er50-6、er70s-6、 h08mnsicucrni、 ghs-60、ghs-70、swry11 ф、 ф、 ф gb/t3429-2002焊接用鋼盤(pán)條 gb/t8110-1995氣體保護(hù)電弧焊用 碳鋼、低合金鋼焊絲 焊條、焊 絲 4 優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱 軋盤(pán)條 30-80、65mn фф1 4 gb/t4354-1994優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱軋

1/9 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 項(xiàng)目概覽 一、業(yè)務(wù)描述 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以高鐵扣件為核心的高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 公司形成了以高鐵扣件為核心，同時(shí)包括軌道板預(yù)應(yīng)力體系、鐵路橋梁支座以及工程材料在內(nèi)的 高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品體系，公司產(chǎn)品已覆蓋至軌道、橋梁和隧道等高鐵工務(wù)工程領(lǐng)域。 （二）主要產(chǎn)品 1、軌道扣件 軌道扣件又稱(chēng)扣件、扣件系統(tǒng)，是由一系列部件按照一定的順序組裝而成，是軌道結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵 部件。公司軌道扣件產(chǎn)品主要為高鐵扣件和重載扣件 完整的軌道結(jié)構(gòu)自上而下由鋼軌、軌道扣件和軌下支撐結(jié)構(gòu)（軌枕或軌道板）構(gòu)成。軌道結(jié)構(gòu)的 作用是引導(dǎo)列車(chē)的運(yùn)營(yíng)，直接承受來(lái)自列車(chē)的荷載，并將荷載傳至路基、橋梁或隧道。軌道結(jié)構(gòu)應(yīng)具 有足夠的強(qiáng)度、穩(wěn)定性和耐久性，并具有固定的幾何形位，保證列車(chē)安全、平穩(wěn)、不間斷地運(yùn)行。 2/9 在軌道結(jié)構(gòu)中，軌道扣件將鋼軌與軌

-1- 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度 第一條為規(guī)范北京城建投資發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公 司”)向外部單位或個(gè)人報(bào)送信息的管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息的保密工作， 以維護(hù)信息披露的公平，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》、 《信息披露事務(wù)管理制度》和《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》等有關(guān) 規(guī)定，制定本制度。 第二條董事會(huì)是公司向外部單位或個(gè)人報(bào)送信息的管理機(jī)構(gòu)。 第三條董事會(huì)秘書(shū)是公司向外部單位或個(gè)人報(bào)送信息管理工 作的第一責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)公司向外部單位或個(gè)人報(bào)送信息的管理工 作。 第四條公司向外部單位或個(gè)人報(bào)送信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)審 核批準(zhǔn)。除按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求必須報(bào)送之外，公司不得向大 股東、實(shí)際控制人、政府有關(guān)部門(mén)等外部單位或個(gè)人提供未公開(kāi)的內(nèi) 幕信息。 第五條公司依據(jù)法律法規(guī)向特定外部單位或個(gè)

中國(guó)建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)

杭鋼股份子公司財(cái)務(wù)管理制度 1 杭州鋼鐵股份有限公司 控股子公司財(cái)務(wù)管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對(duì)杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司的管 理和控制，進(jìn)一步理順母、子公司之間的投資關(guān)系和母子公司之間的關(guān)聯(lián)交易事 項(xiàng)，規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算和管理，維護(hù)公司和投資者的合 法權(quán)益，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、 《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家 法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況， 制定本制度。 第二條本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有子公司。本制度所稱(chēng)子公司是指公 司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的，具有獨(dú)立法 人資格主體，公司依據(jù)章程或協(xié)議有權(quán)決定其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策，據(jù)以從該企業(yè)的 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠(chéng)實(shí)信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫(kù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 合同條款違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺(tái)賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺(tái)賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國(guó)建筑

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中色股份股票代碼：000758公告編號(hào)：2009-061 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 關(guān)于與中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 中國(guó)有色（沈陽(yáng)）泵業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中色泵業(yè)）通過(guò)公 開(kāi)招投標(biāo)方式與關(guān)聯(lián)方中國(guó)十五冶金建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：十五 冶）簽訂《合同協(xié)議書(shū)》，主要內(nèi)容為十五冶作為承包方承建中色泵 業(yè)隔膜泵項(xiàng)目聯(lián)合生產(chǎn)廠房、辦公樓、研發(fā)中心及其它附屬設(shè)施。合 同最終結(jié)算金額按照招投標(biāo)確定的定額、費(fèi)率及實(shí)際進(jìn)行的工程量進(jìn) 行結(jié)算。根據(jù)目前預(yù)估的工程量計(jì)算為人民幣95,435,977元。 十五冶為本公司控股股東——中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司的全 資子公司，中色泵業(yè)為本公司控股子公司，故十五冶與中

1 福建三鋼閩光股份有限公司 期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為規(guī)范福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”） 期貨交易監(jiān)管流程，防范交易風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板信息 披露業(yè)務(wù)備忘錄第25號(hào)：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái) 會(huì)[2008]7號(hào)）及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。 第二條本制度所稱(chēng)“期貨套期保值業(yè)務(wù)”是指：以規(guī)避公司生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的，從事賣(mài)出期貨交易所上市標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，實(shí)現(xiàn)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)交 易中存在的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易活動(dòng)。 本公司期貨套期保值業(yè)務(wù)采用對(duì)沖和實(shí)物交割方式進(jìn)行交易。 第三條公司從事期貨套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循以下原則： 1、公司在期貨市場(chǎng)，僅限于從事套期保值業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行投機(jī)和套利交易。 2、公司從事期貨套期保值業(yè)務(wù)，只限于在中

1 關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章總則 第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定，為保證公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開(kāi)的 原則，確保公司關(guān)聯(lián)交易行為損害公司和全體股東的利益，特制定本制度。 第二條公司的關(guān)聯(lián)交易是指公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源 或義務(wù)的事項(xiàng)。 第三條公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則： （一）平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t； （二）公平、公正、公開(kāi)的原則； （三）股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決； （四）董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其 他董事行使表決權(quán)； （五）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對(duì)公司有利，必要 時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)評(píng)估師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 第二章關(guān)聯(lián)交易和