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更新時間：2025.06.15
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(建設(shè)銀行)中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展
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近年來,國內(nèi)外商業(yè)銀行的舞弊案件時有發(fā)生,其中法國興業(yè)銀行等案件涉案金額巨大,引起了國際社會的廣泛關(guān)注,給國內(nèi)外商業(yè)銀行的監(jiān)管部門和內(nèi)部控制部門都帶來了巨大的挑戰(zhàn),引起銀行業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門和監(jiān)管部門審計(jì)措施的強(qiáng)化和改革。由于我國商業(yè)銀行在金融領(lǐng)域的地位十分重要,牽一發(fā)而動全身,因此對于國內(nèi)大型商業(yè)銀行來說,反舞弊的工作尤為重要,內(nèi)部審計(jì)作為商業(yè)銀行自身反舞弊系統(tǒng)的一部分,發(fā)揮著舉足輕重的作用,商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的改革和發(fā)展任重道遠(yuǎn)。銀行業(yè)反舞弊案件的成功曝光,不僅說明行業(yè)反舞弊措施的有效性和成果性,同時也接地反映了銀行業(yè)內(nèi)外部審計(jì)系統(tǒng)仍然存在很大的漏洞,審計(jì)實(shí)施方法存在問題,才使得巨大金額的銀行業(yè)舞弊行為得逞。本文在相關(guān)的舞弊動因理論和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)理論分析的基礎(chǔ)上,通過國內(nèi)某商業(yè)銀行舞弊案例的分析,探討我國銀行業(yè)反舞弊審計(jì)體系的現(xiàn)狀,尤其是商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)體系的建設(shè)和實(shí)施過程中存在的問題,提出自己的建議。
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